溫州幫攤上大事啦!監管層重拳出擊打擊異常交易

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來源:新浪綜合

昨日,上交所表示,對區域特徵明顯的多帳戶多點聯動類異常交易行為,持續加大一線監管力度。上交所直接點名,涉及異常交易的帳戶主要集中於浙江溫州等地。看來這次監管層是對溫州幫動真格了!

本周,A股連續多日出現「閃崩」現象。周四,「閃崩」狀況愈演愈烈。邦訊技術印紀傳媒漫步者南威軟體神開股份5只個股在開盤僅半小時後,幾分鐘內集體被砸至跌停。有市場人士分析,此番多股「閃崩」原因正是遊資中的「溫州幫」集體出逃。

在最近「砸盤」之前,「溫州幫」超短線炒作股票的案例為數不少,可謂「劣跡斑斑」。

上交所加大監管

上交所在昨日答記者問時表示,近期,上交所對區域特徵明顯的多帳戶多點聯動類異常交易行為,持續加大一線監管力度。監管發現,此類交易手法具有以下共性特徵:

一是炒作標的趨於集中,偏好新上市的小市值股票。股票流通市值一般為10億左右,上市時間多在3個月左右。

二是異常交易行為具有典型性和復合性。主要是動用大量帳戶,利用資金優勢暴力拉抬股價,隨後「斷崖式」快速出貨。

三是帳戶地域特徵明顯。經分析發現,帳戶主要集中於浙江溫州等地,並有向其他地區擴散的趨勢。

四是市場影響較為惡劣。該異常交易行為極易導致股價短時間內暴漲暴跌,嚴重侵害正常的交易秩序,損害了中小投資者利益。

上交所表示,異常交易行為極易導致股價短時間內暴漲暴跌,嚴重侵害了正常的交易秩序。將對漲停板虛假申報、盤中拉抬打壓等行為從嚴監管、從重處罰。去年下半年至今,實施書面警示1200餘次;對違規情節嚴重的帳戶,暫停交易帳戶近百個。

上交所還提到「清源股份」案例,對投資者陳某多次利用資金優勢拉升「清源股份」盤中價格和收盤價格的異常交易行為,做出了限制帳戶交易3個月的紀律處分決定。其在前期監控發現利用多帳戶多點聯動等手法拉抬打壓股價的諸多帳戶中,具有代表性。

3月28日以來,清源股份(603628)多個交易日出現異動,股價漲跌猛烈,連續4個交易日換手率超過10%,28日換手率更是高達37.47%。而溫州幫的帳戶現身其中。

劣跡斑斑的「溫州幫」

所謂「溫州幫」是指大量在溫州等浙江區域進行資金募集的私募遊資。因擅長超短線,操作手法兇悍而聞名A股市場。與「溫州幫」類似的還有「山東幫」、「浙江幫」等幫派遊資。

對於最近出現的多股「閃崩」現象,市場資深人士向記者表示,出現多個交叉關聯的交易席位集中拋售的情況一般會是機構集體出逃或遊資甩貨,但遊資可能性更大。

在最近「砸盤」之前,「溫州幫」超短線炒作股票的案例為數不少,可謂「劣跡斑斑」。去年下半年以來,溫州幫開始在A股市場密集活動,通過「橫盤震蕩吸籌→快速拉升→跌停出貨」的模式興風作浪,使許多個股在短期內暴漲暴跌,比較典型的有柳鋼股份等。

到了今年,隨著次新股被熱炒,溫州幫更是火力全開,成為了次新股戰場的主力。據選股寶不完全統計,除了上交所微博中提到的清源股份外,如通股份、納爾股份等次新股都被溫州幫猛烈炒作過。

而張家港行的炒作更是登峰造極,作為一只銀行股,張家港行的PE一度搞到70多倍。

溫州幫個股提前異動

其實昨天A股盤面上已經發生了明顯異動,跌幅榜靠前的許多個股都是被溫州幫操盤。(紅框標註個股為市場公認的溫州幫股票)其中,超訊通信、金髮拉比等個股的龍虎榜中都出現了與清源股份有相同席位的營業部。

在A股知名遊資「敢死隊」寧波解放南路「舵主」倒下後,「溫州幫」接棒以其作風剽悍猛烈大開大合,經常引起股票暴漲暴跌,被稱為「一字斷魂」。

多股遭遇離奇「閃崩」

一字斷魂「溫州幫」還能熬多久?


來源:經濟觀察報

上周,「溫州幫」再次讓市場領略到了其彪悍的操盤手法。4月13日,漫步者、印紀傳媒、邦訊技術、神開股份等個股在盤中出現閃崩,14日開盤便集體一字跌停,其中印紀傳媒賣一位置現47.66萬手封單,被牢牢封死。而這種閃崩情況早在幾日前就已出現。4月11日早盤,健盛集團等6只股票在上午10點40左右也曾突然「閃崩」跌停。從上述公司盤後龍虎榜來看,其中存在不少浙江地區營業部的身影。中信證券杭州四季路營業部、信達證券杭州莫幹山路營業部等浙江席位在上述公司龍虎榜多次出現。而中信證券杭州四季路營業部這一席位為市場認為是「溫州幫」常見席位,曾參與太陽電纜、同力水泥等大小「數戰」。一時間「溫州幫」擾動市場的傳言紛起。在A股知名遊資「敢死隊」寧波解放南路「舵主」倒下後,「溫州幫」接棒以其作風剽悍猛烈大開大合,成為市場矚目的遊資代表。事實上,所謂的「溫州幫」,其實是一些配資的遊資帳戶,因其彪悍的操作手法,經常引起股票暴漲暴跌,被稱為「一字斷魂」。一位熟悉「溫州幫」的華東私募負責人告訴記者:「據說是最近‘溫州幫’最大的幾個資金出現問題,部分個體出現爆倉」,原因在於純市場行情因素集中爆發。此外,多位市場人士也表示聽說過此類說法,個股「閃崩」源於民間杠桿資金爆倉。一位接近監管人士告訴記者,「目前證監會正在重點關注他們。」「這根本就不是涉及到頭寸或者資金問題,也不是強行平倉行為,而是莊家自己主動逃跑的行為。相信過不了多久,我們就可以看到證監會對其相關人等的處罰消息。」一位知名私募在其個人文章中分析稱。4月14日下午收盤後,證監會部署2017年專項執法行動第二批16起案件,針對次新股等惡性炒作,目前,相關調查工作已經全面展開,重點案件取得重要突破。證監會新聞發言人張曉軍表示,今年以來,次新股短期漲幅較大,價量呈現明顯異常,集聚風險,已經涉嫌操縱市場,稽查部門通過立案堅決查處次新股交易中的違法不當行為,引導股價理性回歸。而上交所也稱,近期,上交所對區域特徵明顯的多帳戶多點聯動類異常交易行為,持續加大一線監管力度。部分帳戶地域特徵明顯,經分析發現,帳戶主要集中於浙江溫州等地,並有向其他地區擴散的趨勢。無疑,表面風光、實則過著刀頭舔血日子的「溫州幫」正面臨更煎熬的日子。

諾骨牌第一張

誰也沒有料到,繼美圖和輝山乳業之後,港股斷崖式暴跌再現。4月11日上午10時,中國金控突然開啟暴跌之路。在半小時內,中國金控一度跌超80%。其後再現大單資金抄底,股價跌幅收窄。當日收盤,中國金控跌57.48%,報0.054元,成交額6.24億,成交量達120.36億股,股價全天振幅達85.53%。全天換手率超過100%,市值蒸發7億港元。12日,中國金控股價在開盤後出現大幅反彈,但隨後即迅速回落,最終收跌3.7%。而在中國金控股價暴跌的同一天,閃崩也傳染到了A股市場。4月11日上午10時40分,包括健盛集團、朗源股份、皖新傳媒、超訊通信、秀強股份、龍溪股份等在內的6家A股上市公司股價突然同時直線跳水,其中除龍溪股份大跌超過7%收盤以外,其他5家的收盤價均齊齊躺在了跌停板位置。市場出現了上述六家企業「可能持股中國金控」有關的傳言。

不過,對此猜測,上述公司均很快予以否認。4月12日晚,健盛集團發布股價異常波動說明,針對媒體報導《6只A股同步跳水跌停部分回應:和中國金控無持股關係》,公司董事會進行了調查、核實,澄清公司未持有港股中國金控的股份,且公司目前各項業務經營正常。而朗源股份則發布公告表示,公司、子公司、參股公司未持有中國金控的股票,公司目前的經營情況及內外部經營環境未發生重大變化,公司控股股東、實際控制人及其一致行動人不存在關於公司的應披露而未披露的重大事項,或處於籌劃階段的重大事項。不過,澄清公告的發布,並沒有給上述公司股價帶來多少好轉。4月13日上午,跌停繼續上演。包括邦訊技術、印紀傳媒、漫步者等在內的5只股票,在開盤半個小時之內再次集體「閃崩」,隨後跌至跌停板。突如其來的個股「閃崩」,層層迷霧籠罩其中。有市場猜測,最近上述公司出現異動很可能是由於遊資中的「溫州幫」出了問題。

「溫州幫」身影

「溫州幫」的身影閃現在這些異動的股票中。上述熟悉「溫州幫」華東私募負責人告訴經濟觀察報,遊資中的「溫州幫」並非指溫州籍私募,而是指利用股票配資,借用溫州資金進行操作的私募機構,「都是個人帳戶。」「溫州幫」的操盤風格也日漸清晰,其擅長超級短線操作,經常非常兇悍地拉升股價,連拉幾個漲停,然後常以「斷頭鍘刀」式的跌停砸盤出貨。「溫州幫」的成名戰當屬「北礦科技」一役。該股在2016年2月24日、25日連續兩日拉漲停,而25日上證綜指狂瀉187.65點,資金如此逆勢買入自然獲得大量市場關注。當日龍虎榜買入前五位中出現了銀河證券溫州錦繡路、上海證券溫州月樂西街等溫州本地營業部,「溫州幫」由此得名。銀河證券溫州錦繡路營業部是「溫州幫」常用席位之一。此外,「溫州幫」的常用席位還包括中信證券杭州四季路營業部、國金證券上海奉賢區金碧路營業部、華鑫證券樂清雙雁路營業部、上海證券溫州月樂西街營業部、華林證券紹興金柯橋大道營業部等營業部。不過隨著「溫州幫」獲得大量關注,市場人士猜測「溫州幫」的營業部席位並不固定。4月13日上午開盤半小時,邦訊技術、印紀傳媒、漫步者、南威軟體、神開股份在數分鐘內被砸跌停。此外,健盛集團、朗源股份、皖新傳媒、超訊通信、龍溪股份、秀強股份等6只股票經過查詢龍虎榜發現,「溫州幫」席位及「江浙券商席位」便曾多番出入上述上市公司。如中信證券杭州四季路營業部,據健盛集團4月11日-4月12日期間,該營業部位於龍虎榜的賣一位置,賣出健盛集團1458.08萬元。2月21日,該席位購入朗源股份2460.38萬元的股票,3月9日又持續購入3586萬元。3月10日,該席位又出現在賣三位置,賣出2580.71萬元。4月10日-4月13日,該席位連續出現在朗源股份龍虎榜,共計賣出金額6973.97萬元。此外,信達證券杭州莫幹山路營業部也曾在印紀傳媒、健盛集團等股票龍虎榜上同時出現。廣發證券泉州塗門街營業部席位則在漫步者、南威軟體等股票龍虎榜現身,該席位曾和中信證券杭州四季路營業部多個操作時點上同步。二者同在3月15日分別買入漫步者和健盛集團的股票,隨後又都在最近3天持續拋出。同時,參考印紀傳媒4月13日龍虎榜顯示,位於賣一至賣五位置的分別為中信建投證券股份有限公司九江潯陽東路證券營業部、華泰證券股份有限公司梧州西堤三路證券營業部、申萬宏源證券有限公司上饒五三大道證券營業部、方正證券股份有限公司仙居穿城北路證券營業部、財通證券股份有限公司青島海爾路證券營業部,上述五個席位當天賣出金額均集中在3000萬左右。一位私募在其文章中統計顯示,上述席位共同出擊的股票,至少有八只以上。而其中的中信建投九江潯陽路和財通青島海爾路營業部出現的次數最多,分別為42次和37次。

監管矚目

「溫州幫」的彪悍已經引發了監管層的關注。一位接近監管人士告訴記者,「目前證監會正在重點關注他們。」而前述對「溫州幫」熟悉的私募人士稱,近段時間上述股票的異動和資管計劃以及自查沒太大關係,應該是「純市場因素行情集中爆發。」不過,此前他曾告訴記者,去年以來,監管層曾多次對幾家「疑似」機構開展調查。話音未落。4月14日下午,證監會部署2017年專項執法行動第二批16起案件,針對次新股等惡性炒作,目前,相關調查工作已經全面展開,重點案件取得重要突破。與此同時,監管層授意多只雄安概念股停牌自查,給市場降溫。張曉軍表示,今年以來,次新股短期漲幅較大,價量呈現明顯異常,集聚風險,已經涉嫌操縱市場,稽查部門通過立案堅決查處次新股交易中的違法不當行為,引導股價理性回歸。具體來看,16起案件的特點分別為,一是惡意利用次新股盤面市盈率低的特點,利用多個帳戶快速拉抬股價,引誘個股價格暴漲暴跌;二是成批使用地域明顯的帳戶,利用資金優勢,使用拉抬等方法炒作多只股票,團夥化特徵明顯;三是上市公司控股股東等利益關聯方,非法操縱信息披露的內容與市場機構明暗結合、虛實結合,聯手操縱公司股價,意圖通過高位套現非法謀利。張曉軍指出,操縱市場人為製造交易是證監會稽查執法的重點,誤導欺騙其他投資者,破壞市場投資定價功能,易積攢風險。當日,上交所也發布消息稱,近期,上交所對區域特徵明顯的多帳戶多點聯動類異常交易行為,持續加大一線監管力度。監管發現,此類交易手法的特徵之一便是帳戶地域特徵明顯,主要集中於浙江溫州等地,並有向其他地區擴散的趨勢。而其他操盤手法還包括:炒作標偏好新上市的小市值股票,股票流通市值一般為10億左右,上市時間多在3個月左右;主要是動用大量帳戶,利用資金優勢暴力拉抬股價,隨後「斷崖式」快速出貨。事實上,自去年開始,監管層就關於炒作股票行為加以嚴打,繼而向市場釋放強信號,而「溫州幫」也在去年便被監管層直接點名。去年12月30日,上交所表示,2016年重點監控了連續異常波動以及有概念炒作跡象的股票。 對監控發現的「溫州幫」短期操縱行為,集中監管力量對舉牌上市公司等股東權益變動情況,全面核查是否存在「老鼠倉」交易等。操縱類案件線索較往年明顯增多,包括了利用自媒體管道「搶帽子」交易、假借「滬股通」跨境操縱等一批新型複雜案件線索。「時代變了。」一位私募不止一次向記者感嘆。

來源:新浪綜合

本文編輯:劉璐

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