【重磅】鄂爾多斯市中級人民法院公開宣判蘇葉女集資詐騙案

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2017年1月3日上午10時,鄂爾多斯市中級人民法院公開宣判蘇葉女集資詐騙一案。

鄂爾多斯市中院公開宣判蘇葉女集資詐騙案

法院經審理查明,2006年被告人蘇葉女開辦俏姿美容院後,在沒有資金保障的情況下,以投資煤礦為由,以月4-5分的利息為條件,向社會不特定公眾吸收資金,並將吸收回來的資金融資給了高俊亮。後因高俊亮無法返還本金及利息,造成蘇葉女巨額資金虧空。蘇葉女為了償還前面借款人的本金及利息,虛構事實,以投資煤礦、酒店、開發別墅項目、資金周轉等名義,以支付月4-5分的高額利息為誘餌,進行非法集資。2009年10月至2011年9月,蘇葉女向集資參與人王莉琴、高翠娥、柴桂娥等327人非法集資人民幣1 229 871 300元,扣除退還本金及支付利息數額,實際騙取553 206 402元。在集資過程中,蘇葉女因害怕出事燒毀了2006年至2009年10月間的帳目及借款條。被告人蘇葉女融到巨額集資後,部分用於2009年12月成立了公司、農家樂、養生館、火鍋城,部分用於投資養殖場,煤場,支付蘇自來等人超本付息。同時用巨額集資款為自己購買房產、車輛(大部分抵頂他人)。集資期間還購買各種首飾、手機靚號、福利彩券,參與賭博等。2011年9月20日蘇葉女主動到公安機關投案。被告人任文祥明知蘇葉女非法集資的情況下,在蘇葉女集資過程中,為蘇葉女提供銀行帳戶、存取集資款、收取和退還集資款、出具借條、虛假宣傳、核對帳目,累計幫助蘇葉女吸收資金人民幣1 229 871 300元。其中任文祥從張雪飛、李雲等10人處低利息非法吸收5 679 200元,高利息放給蘇葉女,收取利息差價。2011年10月16日被告人任文祥經電話傳喚後主動到公安機關接受調查。案發後公安機關查封蘇葉女及相關涉案房產22處,部分無手續未查封。扣押汽車三輛,現金140萬元及部分黃金首飾等。

法院經審理認為,被告人蘇葉女在沒有償還能力的情況下,虛構投資煤炭、開發酒店、別墅等事實,營造其實力雄厚的假象,以支付高額利息為誘餌,採用詐騙方法向不特定社會公眾非法集資,數額特別巨大,其用於生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例,其行為構成集資詐騙罪。蘇葉女集資詐騙後主動到公安機關投案,如實供述集資詐騙的事實,構成自首。被告人任文祥在明知蘇葉女非法集資的情況下,為被告人蘇葉女提供帳號、存取集資款、核對帳目、虛假宣傳,幫助蘇葉女非法集資,同時其從張雪飛等10人處非法吸收資金高息放給蘇葉女,收取利息差價,其行為構成非法吸收公眾存款罪。依據《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百七十六條第一款、第五十七條第一款、第五十九條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第一款和《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條、第三條第二款、第三款、第四條第二款一項、第五條第一款、第三款和最高人民法院《關於刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》第一條 、第六條及《最高人民法院關於處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第一條一項之規定,以被告人蘇葉女犯集資詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產;被告人任文祥犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑四年零三個月,並處罰金五十萬元。同時依法判處查封、扣押的涉案資產依法退賠各集資參與人。



文章來源:市中院刑二庭 顧曉達

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