大單!南寧3家公司突然關門,事關近兩千人、涉及資金1.2億元

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報君說:11月1日,南寧有3家投資管理公司集體關門,這3家公司共有投資者一兩千人,涉及資金約1.2億元,且3家公司的法人代表竟是同一人!其中一公司的副總介紹,公司關門是因為實際掌管3家公司的老總羅某在10月31日突然失聯

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3家投資管理公司集體關門

11月1日晚,部分廣西錦帛投資管理有限公司(下稱「錦帛公司」)的客戶陸續收到了理財顧問發來的一條簡訊↓↓

「您好,錦帛公司老總在10月31日下午失聯,原因不明。公司員工聯繫不上老總,希望有理財的客戶,於11月2日到公安部門報案,配合警察工作。」

2日一大早,位於五一路的錦帛公司大門緊鎖,門外聚集了不少投資者。在現場維持秩序的民警告訴投資者,需攜帶合同原件及復印件到南寧市公安局江南分局報案。於是,眾多投資者紛紛轉去江南公安分局。

11月2日上午,民警在錦帛公司門前維持秩序。南國早報記者陳維攝

當天,位於五象大道的廣西通惠投資管理有限公司以及位於相思湖東路的廣西賜金投資管理有限公司也已關門,狀況和錦帛公司大同小異。眾多投資者紛紛到轄區公安部門報案。

記者通過全國企業信用信息公示系統查詢,發現上述3家公司的法定代表人均為趙某,而股東都是趙某和羅某。南寧工商部門的抽查信息顯示,在今年6月20日,錦帛公司抽查「正常」;今年1月29日,通惠公司抽查「正常」;賜金公司沒有相關抽查信息。

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豐厚收益吸引眾多投資者

據投資者介紹,錦帛公司於2013年底開業,至今已營業近3年時間,因公司承諾的高額回報向來都是如期、如數兌現,且年收益高達12%~18%,所以部分投資者的投資額一直都在增加。

投資者李女士稱,自己在2013年時投了5萬元,後來見收益豐厚,至今已累計投資21萬元。此外,她還遊說母親也投了10萬元。

「我投了1萬元,一個月利息115元,如果是普通的銀行理財產品,5萬元一個月的利息才180多元。」一名韋姓老人說,一直以來錦帛公司不僅服務好,而且還不時送米、送油、請吃飯。在今年初,錦帛公司還組織了一次數百名投資者參加的大型聚餐活動,「如果投錢多,他們還出錢送你出去旅遊」。

通惠公司在自己的宣傳單上打出了與銀行投資收益的對照表,以10萬元為基數,一年銀行活期收益350元,一年銀行定期收益2750元,一年通惠投資收益則是1.56萬元,相當於一年銀行定期的5.67倍。

通惠公司自稱其「理財零風險,收益穩定,變現容易快捷,安全合法,固定收益高」。

據賜金公司一名女員工稱,他們公司的員工每個人都投了錢,從數千元到一二十萬元都有,她自己則投了10多萬元,如今可能血本無歸。

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涉案資金或達1.2億元

據通惠公司一名包姓副總介紹,3家公司的員工都沒有見過公司法定代表人趙某,平時掌管3家公司的實際是公司股東羅某,任何涉及到退還本金的業務,都要經他同意才能處理。

10月31日,錦帛公司有員工致電羅某,處理客戶退還本金事宜,剛開始還能打通電話,但他以各種理由推托未處理。到中午的時候,羅某的電話就再也打不通了。

網路圖片

意識到事態嚴重,3家公司的人就商量要把事情告知客戶,同時報案處理,並在11月1日不再營業。包副總稱,經粗略統計,3家公司共有投資人一兩千人,總共涉及的投資金額在1.2億元左右。

「財權完全掌握在羅總手上,我只是他聘用的,雖說是副總,但也就管管人事和平時的上傳下達工作。」包副總說。

事發後,包副總等人聯繫上了公司的前法定代表人劉某,但對方表示也聯繫不上羅某和趙某。「羅總在南寧是租房住的,我們找到了那個地方,但已經沒有人在那裡了。」包副總說。

11月2日,南寧江南區、良慶區以及高新區的公安部門,都已接收了投資者以及公司員工的報案材料,具體情況正在調查中。

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警惕「高額回報」誘惑

據南國法援一位公益律師介紹,合法的民間借貸有利於活躍金融市場,對現行金融系統起到補充作用,受法律保護。但法律禁止公民、法人和其他組織非法吸收資金從事金融業務,比如發放貸款、進行資本和貨幣經營等。

律師指出,暫且不論上述案件的性質,但近年來的一個事實是,集資詐騙和非法吸收公眾存款等犯罪活動已成為金融領域內涉及面廣泛、社會危害性嚴重的高頻犯罪。兩者的區別主要表現在犯罪的主觀故意不同,集資詐騙罪是行為人採用虛構事實、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會不特定公眾的資金,具有非法占有的主觀故意;而非法吸收公眾存款罪的行為人只是臨時占用投資人的資金,行為人承諾而且也意圖還本付息。

該律師建議,投資者在投資前應做好相關調查,結合非法集資的特點,判斷主體資格是否合法,從事的募集活動是否獲得相關部門的審批,是否具有許諾一定比例的集資回報,是否向不特定的人群募集資金,明確資金的應用目的、投資單位和投資流程。面對投資機會要冷靜分析,不要被不法分子所謂的「高額回報」所蠱惑。

來源 | 國早報記者陳維

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