驚天騙局:近萬人被騙10個億!

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近年來,虛假期貨交易平台層出不窮,標的也是花樣百出,從一開始的貴金屬和原油,再到各種金融資產。不久前,深圳南山區警方打掉了一個以文化藝術品為標的的虛假期貨平台,案件受騙總人數8000餘人,涉案金額高達10億元人民幣。據深圳警方介紹,該案也創了全國同類案件之最。

虛構藝術品進行虛假期貨交易據了解,今年2月以來,深圳警方陸續接到市民報警稱,他們在深圳一家名為「廣東創意文化產權交易中心」的平台上炒作文化藝術品,短短幾天虧損嚴重,懷疑被騙。有受害者在短短半小時裡交易三次就失去20多萬元。警方初步調查發現,一家名為廣東創意文化產權交易中心的公司打著文化交易所的幌子,購買虛假行情軟體,將一些子虛烏有的文化藝術品如獸紋銅方鼎、銀雕鳳冠、絲路飛天蠟像等以期貨的形式掛在其交易平台上進行虛假交易,採用T+0模式及33倍杠桿,暗扣高額手續費(買賣一次高達10.56%)、延期費等費用實施詐騙活動,受害人眾多。

警方資料視頻:犯罪嫌疑人放禮炮慶祝

警方提供的這段視頻內容發生在2017年2月17日下午,涉案公司老板郭某組織團夥成員,對拉到受害事主入金的楊某兵進行表彰。視頻中楊某兵胸前佩戴大紅花,其他團夥成員則鳴放禮炮慶祝,表彰大會結束後郭某還對相關成員發放獎金,並手舉一疊疊鈔票,得意洋洋地集體拍照。而與這群犯罪嫌疑人集體炫富形成鮮明對比的,則是那些被騙投資者欲哭無淚的痛苦。

重慶投資者 李女士:12月28號那一天,我就虧了48萬,我整個被詐了72萬多。現在我的銀行貸款是6月27號到期,我在這個事情發生之後,有兩個月的時間我都沒出門,完了之後到處借錢也借不到。

深圳投資者 戴先生:那一單一下子虧下去大概有20幾萬吧,差不多投100多萬左右,大概後來剩了30多萬,我就退出來了。

深圳南山警方經過偵查後發現,這家廣東創意文化產權交易中心,打著文化交易所的幌子,將子虛烏有的文化藝術品以期貨的形式掛在其交易平台上進行虛假交易,交易軟體內顯示的走勢圖實際為套用國外期貨平台的K線圖,跟他們所宣稱的藝術品投資毫無關聯。

犯罪嫌疑人 那某:單位本身就是一個虛假電子網盤,可以這麼說,為什麼叫虛假電子網盤,因為我們單位沒有實物。

200人聊天群199人是「托」據深圳警方介紹,該平台成立於2016年3月份,2016年10月才開始經營,在不到半年的時間,就有8000多個投資者上當受騙,受害者分布全國各地。朱先生是這起虛假期貨平台詐騙案中的受害者之一。2016年10月,朱先生正在單位上網辦公,突然一個網友申請加他的QQ,在通過驗證之後,該網友每天跟他拉拉家常、談談股票投資心得,在逐漸熟悉之後,該網友把朱先生拉進了一個股票交流群裡面,群裡每天都會有老師講股票知識,剛開始一切還算正常,不過後來朱先生卻漸漸發現,這些講課老師有些不對勁。

深圳投資者 朱先生:有意無意地就在群裡面,那個截圖裡面顯示了他賺了幾十萬,賺了多少錢,然後群裡面應該有他們的一些別的業務員,別的托在裡面,就有人問,老師你這個是什麼呀,賺了很多很多錢,老師說這個是工藝品。

就這樣,朱先生開始跟著平台分配的老師進行投資,但基本上都是賺少虧多,在11月29號晚上,僅僅一筆交易就讓他虧損了2萬多,這時,朱先生才忽然意識到,指導他的老師存在喊反單的嫌疑。

據南山公安分局經偵大隊大隊長瀏海華介紹,為了做到犯罪利益最大化,該平台通過代理商發展大量會員公司實施共同詐騙,按比例瓜分違法犯罪所得。會員公司的業務員使用多個網路聊天工具帳戶,以假冒他人身份或者陌生人加錯好友等方式,與受害者搭訕。在逐步熟悉後,業務員會鼓吹自己使用某個炒期貨軟體賺錢的經歷,以此引誘拉攏受害者進入代會員單位建立的視頻聊天室接受所謂技能培訓。「如果一個客戶已經產生興趣,那業務員就會把他/她拉進另一個聊天群,但事實上,一個200人的群裡,除了受害者一個人,其餘全是托。」在聊天群裡,其他成員或其本人冒充講師或「導師」,鼓吹在該期貨平台交易可短時間賺大錢;其中大量的托還冒用紐交所期貨交易的曲線圖,假裝是自己的交易收貨成果,塑造千人建倉的假象,誘騙受害者下載該軟體並開戶,同時捆綁銀行帳戶操作轉帳(入金)。而在炒作過程中,講師或「導師」會讓客戶頻繁交易,最大限度讓受害者虧損,最終將受害者踢出聊天群,而犯罪嫌疑人會按照不同比例賺取提成。盈利還跑不過高昂手續費除了喊反單讓客戶虧損以外,該平台的手續費驚人,投資者想要盈利,首先盈利得跑贏手續費,不然就是必虧無疑,而且萬一有幸運的投資者能在平台賺到錢,平台方就會對該投資者進行限制清退。

朱先生發現,一開始業務員向他隱瞞了真實的手續費,由於平台採用T+0模式及33倍杠桿,在實際操作中他發現自己交易手續費竟然高達16%,而且這還是只單向手續費,如果一買一賣,總手續費就高達32% 。

深圳投資者 朱先生:最後一筆的虧損,總的虧損了26800多元,後面我去後台投資報表看了一下,這筆虧損中的手續費就有16000多,就是手續費是占了大頭。

有了如此高昂的手續費,就算投資者帳面出現盈利,但盈利點沒有超過手續費的話,只要你一賣出,帳戶就立刻變為虧損。在平台經營的過程中,也有極少部分幸運的投資者賺到了錢,但是會員單位立刻會找到平台方,將這部分賺錢的投資者限制交易並踢出局。除了限制投資者交易以外,平台方還會通過匯率的修改來影響商品的報價。

警方委托鑒定機構:它的商品價格公式怎麼算呢,就是第三方的報價,除以單位系數,再乘以匯率,最後一次(匯率)修改時間,在系統內抓取到呢,也有修改的記錄,如果匯率調高,那商品報價就跟著變高了。

南山公安一舉控制600餘名涉案人員3月30日,南山警方出動800警力,分14個小組在深圳、東莞、惠州、瀋陽4地聯合開展收網行動,一舉搗毀詐騙窩點14個,現場共控制涉案人員600餘人,帶回371人審查。南山公安分局刑警大隊中隊長童躍表示,這是南山公安史上最大的一次抓捕行動,南山警方對該犯罪集團的組織策劃者(集團公司股東)、核心骨幹,直接實施犯罪行為的會員單位責任人、積極參與詐騙行為的業務經理、主管、主播、「導師」、做「托」業務員、詐騙軟體的提供者等240人予以刑事拘留,上網追逃嫌疑人42人,凍結涉案帳號113個,凍結涉案資金8840萬元。至此,這起涉案金額超10億元人民幣的特大虛假期貨平台詐騙專案成功告破。在此案偵破過程中,南山警方與區檢察院首次建立「警檢一體化」執法模式,邀請檢察院全程參與,指導專案偵查,為逮捕和起訴工作築牢證據基礎。4月21日至26日,南山檢方已批准逮捕240名被刑拘者中的233人。南山警方正在進一步梳理證據,追繳贓款,追逃其他犯罪嫌疑人員。警方透露,目前該案已查出7000多名受騙者,因此警方呼籲廣大受害者盡快報案。

本文綜合自:央視財經、深圳都市報、中國新聞網

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