詐騙10億元8000多人上當,這種騙局就在你身邊

微信號:菜鳥理財

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「先生,您了解原油現貨投資嗎?我們有專業老師指導,穩賺不賠。」

這樣的電話,相信大家都有接到過,有時候我出差去一次北京、上海回來,也會經常接到這樣的電話。

除了原油現貨,還有貴金屬、文化藝術品、玉石等現貨期貨投資推薦,無非是想告訴你:這些投資賺錢很容易,而且專人指導,風險很小。

事實上,真的如此嗎?

最近,央視曝光了一起驚天騙局:深圳一家名為廣東創意文化產權交易中心的公司,打著文化交易所的幌子,將子虛烏有的文化藝術品以期貨的形式掛在其交易平台上進行虛假交易,受騙人數8000多人,涉案金額高達10億元人民幣,創下同類案件之最。

這幾年,虛假交易所模式的騙局,可以說已經見怪不怪了。更嚴重的是,有一些地方性的交易所,由於缺乏相應監管,也逐漸異化成涉嫌欺詐的違法平台。

甚至,有些人還以此還公開叫囂:這些現貨期貨投資是政府和國家鼓勵的,你被騙是因為你不懂。

一邊是觸目驚心的騙局,一邊是信誓旦旦的反駁,投資者都被弄糊塗了。這些交易所是真是假,到底出了什麼問題,該怎麼分辨呢?菜導今天就來教大家幾招。

01

第一招:原油交易所都是騙子

稍微了解原油交易相關法律法規的人都知道,從事原油、現貨油交易所(平台)需要商務部批文。

判斷原油交易所真假就很簡單了,到底有沒有商務部批文。

其實早在2015年,針對市場上炒原油的行為,商務部發言人就表示,商務部從未批准任何一家交易市場從事原油、成品油交易,打著現貨交易名義進行電子期貨交易是違法違規行為。

記住嘍,商務部沒有批准一家原油交易所,市面上的原油交易所都是違法違規的。

所以,下次再接到原油投資的推銷電話,直接認定是騙子,不管對方說得多麼動聽,都請果斷掛掉電話。

菜導知道,有些了解原油交易的人可能要問了:你說原油交易所都是騙子,為什麼還有些地方性商品交易所,也從事原油交易,而且這些平台都是地方政府批准成立的,難道也是騙子嗎?

02

第二招:地方商品交易所不要碰

除了純粹的虛假交易所,最難辨別的就是地方交易所,特別是現在各個地方都成立了所謂的商品現貨交易所,也在從事原油交易。

再接著上面聊,地方交易所從事原油交易,其實是長期監管缺失造成的。

說白了,早些年國家為了鼓勵地方金融創新,促進地方貿易繁榮,放手成立了這些交易所。

但是,這些交易所成立之後,卻沒有相應的監管機制,地方級部門沒有監管意願,國家級部門沒有劃分監管權力,造成了這些交易所「無法無天」。

而且,地方交易所特別能賺錢,對於地方經濟發展來說,無疑是一件好事。因此,這些地方交易所被稱為「躺著就能暴力賺錢又有後台撐腰」。

這麼些年下來,這些地方交易所瘋狂生長,實際上成為了交易所最大的毒瘤。

大部分地方交易所都涉嫌組織開展非法期貨活動,多以白銀、原油等大宗商品為交易標的。

這些交易場所不通過自身交易形成價格,而是在境外行情數據基礎上加減一定點差提供買賣報價,會員單位與個人為主的投資者進行對賭交易,投資者的虧損即為會員單位盈利,大多數投資者虧損嚴重。

所以,大家一定要對於這些地方商品交易所避而遠之,即使有政府撐腰也不要參與其中。

03

第三招:金交所產品不要買

除了商品交易所,還有一種交易所叫做金融資產交易所,還有一些較區域性股權交易中心,這些金融類的交易所也是陷阱重重。

說個大家都比較熟悉的例子:去年阿里旗下理財平台招財寶出現違約,其違約產品對應的資產就來自廣東金融高新區股權交易中心。這些資產其實是僑興集團掛牌在股交中心轉讓的私募債。

簡單翻譯一下:股交中心將高風險的企業私募債通過招財寶,公開賣給了普通投資者。

私募產品是只能賣給特定的合規投資者,而通過互聯網平台公開售賣則是打破了這些監管要求,實質上已經違規了。

對於普通投資者而言,就相當於投資了遠超出自己風險承受能力的金融產品,而且收益較低根本就不匹配對應的風險,所以出事了也並不奇怪。

奉勸大家一句:不管你是投P2P,還是通過其他理財管道,對於投資標的涉及地方金交所或是股交中心的產品,一定要遠離。

04

第四招:正規交易所只有8家

如果說前面三招是教大家避坑,那麼這第四招其實是教大家怎麼選擇。

目前,經過國務院批准的合法合規的交易所,國內到現在為止也只有8家。

這8家交易所包括:

證券交易所3家:上海證券交易所、深證證券交易所、全國中小企業股權轉讓系統(新三板)。

期貨交易所4家:中國金融期貨交易所、上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所。

黃金交易所1家:上海黃金交易所。

這8家交易所,大家不妨多看幾遍記下來,下次再有人忽悠你交易所有多麼正規,最簡單的方法就是看看在不在這8家裡面,如果不在最好碰都不要碰。

最後,再告訴大家一個好消息:從今年1月開始,清理交易所的監管風暴已經來了。

目前也取得了一些成果,比如山東、廣東等多地文交所開始退出市場,深圳郵幣卡交易中心整體清算及產品退市。

相信隨著監管風暴推進,大部分地方性交易所都會面臨關閉退市,交易所市場也會越來越正規,對於投資者而言也是一件幸事。

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